Compliance y Modelos de Prevención de Delitos (Ley 20.393 y Ley 21.595)
En BC&MC asesoramos a empresas en el diseño, implementación, actualización y auditoría de modelos de prevención de delitos, ayudándolas a gestionar adecuadamente los riesgos penales asociados a su operación.
Acompañamos a nuestros clientes en la identificación de riesgos, definición de controles y fortalecimiento de sus estructuras de cumplimiento, asegurando que el modelo no solo cumpla con la normativa vigente —incluyendo la Ley 20.393 y la Ley 21.595 — sino que también funcione de manera efectiva en la práctica.
Adicionalmente, ofrecemos el servicio de compliance officer externo, permitiendo a las empresas contar con una función independiente y especializada para la supervisión y gestión de su modelo de prevención.
Tipos de servicios que ofrecemos
- Diagnóstico y levantamiento de riesgos penales asociados a la actividad de la empresa.
- Diseño, implementación y actualización de modelos de prevención de delitos.
- Auditoría y evaluación de la efectividad del modelo de compliance.
- Elaboración de políticas, procedimientos y controles internos.
- Servicio de compliance officer externo y apoyo en la supervisión del modelo.
- Capacitación a equipos y apoyo en la implementación práctica del modelo.
¿A quiénes van dirigidos estos servicios?
El compliance y modelos de prevención de delitos (Ley 20.393 y Ley 21.595) está orientado a empresas que buscan gestionar sus riesgos penales de forma preventiva y cumplir con la normativa vigente, integrando el compliance como parte de su operación.
Conversemos sobre el modelo de compliance de tu empresa
Agenda una reunión con nuestro equipo y evaluemos cómo implementar o fortalecer tu modelo de prevención de delitos.
Contacto
Dirección: Centro El Alba, Camino El Alba 9500, Oficina 323, Torre B. Las Condes, Santiago de Chile.
Correo: comunicaciones@bcmc.cl
Teléfono: +56 2 3323 4819 | +56 2 2241 9690