Servicio: Compliance y Modelos de Prevención de Delitos
En un entorno regulatorio cada vez más exigente, ofrecemos asesoría integral a empresas locales e internacionales en cumplimiento corporativo (compliance). Nuestros servicios están diseñados para garantizar que las organizaciones implementen y mantengan estándares éticos y legales sólidos, contribuyendo a su sostenibilidad y reputación en el mercado.
Nuestros servicios incluyen:
- Diseño e implementación de modelos de prevención de delitos (MPD): Según los requisitos de la Ley 20.393 y normas relacionadas, adaptamos los controles y herramientas al giro y estructura de cada empresa.
- Elaboración y capacitación en políticas y programas preventivos: Incluyendo códigos de ética, protocolos de denuncias y políticas anticorrupción.
- Auditoría y análisis de riesgos: Identificación de riesgos inherentes y evaluación de controles existentes para prevenir delitos como soborno, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros contemplados en la legislación nacional e internacional.
- Due Diligence en Compliance: Evaluación de empresas, activos, distribuidores, asesores y terceros para mitigar riesgos legales, regulatorios y reputacionales.
- Asistencia en investigaciones internas y manejo de crisis: Brindamos apoyo para detectar, investigar y corregir incidentes que puedan comprometer el cumplimiento corporativo.
- Preparación de oficiales de cumplimiento: Capacitación y certificación para cumplir con las funciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 20.393, normativas relacionadas y las mejores prácticas globales.
Nuestra metodología, alineada con estándares internacionales, combina herramientas prácticas, conocimiento técnico y enfoque personalizado para ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada organización.
¿Por qué elegirnos?
- Experiencia comprobada: Más de 30 años asesorando empresas de diversas industrias en cumplimiento normativo y gestión de riesgos.
- Equipo interdisciplinario: Abogados e ingenieros con amplia trayectoria en compliance y prevención de delitos, enfocados en soluciones prácticas y efectivas.
- Metodología integral: Gestión de matrices de riesgo, implementación por etapas, y soporte continuo para garantizar la sostenibilidad del modelo.
- Orientación al cliente: Nos enfocamos en los objetivos de la empresa, sus directivos y propietarios, ofreciendo soluciones personalizadas con un alto nivel de compromiso y confidencialidad.
- Prevención de sanciones: Ayudamos a evitar sanciones civiles y penales, protegiendo la continuidad y el valor del negocio.
- Flexibilidad y accesibilidad: Adaptamos nuestros servicios a la escala y necesidades de cada cliente, evitando aumentar su estructura interna.
En BC&MC International, nuestro compromiso es proteger los intereses de nuestros clientes, asegurando el cumplimiento normativo y fortaleciendo su competitividad en un mercado global cada vez más exigente.