Compliance

Brindamos asesoría y servicios a empresas locales y extranjeras en materia de cumplimiento corporativo (compliance), incluyendo la elaboración y capacitación de políticas, programas y modelos preventivos; preparación de oficiales, due diligence y asistencia para investigaciones internas, todo ello conforme a la legislación y estándares nacionales e internacionales, incluyendo la Foreign Corrupt Practices Act y la UK Bribery Act., y todo lo relacionado con controles y modelos de prevención de los delitos base de la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Ofrecemos auditoría, examen de riesgos y due diligence de compliance respecto de empresas, activos, distribuidores, asesores y otros terceros.

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